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金融機構客戶洗錢風險評級管理問題的探討

金融機構客戶洗錢風險評級管理問題的探討

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:80592 | 大。22.00KB | 下載:4455 次 | 上傳:2013-10-10

簡介:

客戶風險等級劃分,是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容。但由于受風險管理意識、組織管理體系、監(jiān)測分析手段等諸多因素的制約,金融機構客戶洗錢風險評級管理工作存在整體有效性不足,缺乏科學系統(tǒng)的評判標準和度量值等方面的問題。本文結合基層金融機構工作實際,探討性的設計了金融機構客戶風險評級管理指標體系,對如何改進金融機構客戶風險評級工作提出意見和建議。

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